１３、取締役会の開催

■１、取締役の選任

選任決議をして取締役を選任する（商法２６１条）

■２、取締役会の召集

取締役会を開催する1週間前に召集通知を出す（商法２５９−３） 緊急の場合には全員の同意によって、召集の手続きは省略できる（同２５９−３）

●取締役会召集の通知文例

臨時取締役会召集ご通知 　当社取締役逝去に伴う、臨時取締役会を下記の通り開催致しますので、ご出席下さるよう　 　にご通知申し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 　　　　　　　　　　　　　　１、日時　　平成　　年　　月　　日 　　　　　　　　　　　　　　１、場所　　 　　　　　　　　　　　　　　１、討議事項　代表取締役選任と今後の対応について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

■３、代表取締役の選任（代表取締役の死亡とその選任の場合）

現在の取締役の中から代表取締役を選任し、ただちに登記し、取締役会の記事録を作成する

●議事録文例「代表取締役社長選任の場合」

議長は当社代表取締役社長死亡に伴い、改めて当社代表取締役社長を選任する必要がある 旨を述べ、その選任をはかったところ、全員一致をもって・・・・・・・・・・・ 取締役を選任し、同取 締役はその就任を承諾した。

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